扬帆新材:第三届董事会第十次会议决议

时间:2019年11月07日 22:16:22 中财网
原标题:扬帆新材:第三届董事会第十次会议决议公告




证券代码:300637

证券简称:扬帆新材

公告编号:2019-079



扬帆新材LOGO1.jpg


浙江扬帆新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议于2019年11月5日上午在公司会议室召开。公司已于会议召开2天前以通讯
方式通知全体董事,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开符合《公
司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


本次会议由董事长召集并主持,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,
同意公司按照激励计划相关规定,授权董事会办理公司2017年限制性股票激励
计划相关事宜。本次可解除限售的激励对象人数为166人,可解除限售的限制性
股票数量为2,472,280股,占公司目前股本总额23,476.02万股的1. 05%。具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。


表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李耀土、樊相东已回
避表决。


特此公告。


浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2019年11月7日


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